公告日期：2025-11-25

证券代码：873495 证券简称：思创科技 主办券商：万联证券
广州思创科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘佳铖董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《广州思创科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数106,418,207 股，占公司有表决权股份总数的 84.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025年11月 5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司关于拟修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2025-036），公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,418,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，拟制定《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2025年11月 5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,418,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度
审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2025年11月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司关于续聘 2025……
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