公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-025

证券代码：873496 证券简称：崤云信息 主办券商：天风证券
三门峡崤云信息服务股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-025

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873496 崤云信息 2023 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

三门峡市传媒大厦七楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规 定，董事会将进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，董事会拟提名党创业、杨立军、王海峰、何国栋、李满兵、李 跃华、杨光为公司第三届董事会董事。

第三届董事会董事候选人均未持有公司股份、不存在《公司法》中不得担 任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象， 为董事合适人选。

新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计 算。为确保董事会的正常运作，在新第三届董事就任前，原第二届董事会全体 成员将继续履行职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，监事会将进行换届选举。根据《公司法》
《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工
代表监事。监事会拟提名芦璐、张青为公司第三届监事会监事，与公司职工大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会监事候选人均未持有公司股份、不存在《公司法》中不得担 任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象， 为监事合适人选。

新选举的第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计 算。为确保监事会的正常运作，在新第三届监事就任前，原第二届监事仍依照 有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履 行监事职责。

公告编号：2023-025

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议 的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托……
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