公告日期：2024-08-26

证券代码：873496 证券简称：崤云信息 主办券商：天风证券
三门峡崤云信息服务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：三门峡市传媒大厦七楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长党创业

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司管理层对公司 2024年上半年度报告进行了编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及
全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

相关内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《三门峡崤云信息服务股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名崔涛先生任职公司董事的议案》
1.议案内容：

近期收到参股股东提名崔涛先生为公司董事候选人的函，崔涛的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不属于失信联合惩戒对象。不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

相关内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《三门峡崤云信息服务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<工资总额管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步推动公司经济效益和劳动生产率相结合的增长机制，根据三门峡市政府国资委《关于深化市属国有企业收入分配制度改革的指导意见》（三国资〔2023〕92 号）和《关于印发<三门峡市市属国有企业工资总额管理实施办法（试
行）>的通知》相关要求，结合公司的实际情况，特制定《三门峡崤云信息服务股份有限公司工资总额管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<企业负责人经营业绩考核办法（试行）>的议案》
1.议案内容：

为切实履行国有资产出资人职责，落实国有资产保值增值责任，建立健全有效的激励约束机制，充分调动所属企业负责人积极性和创造性，确保国有资产保值增值，根据三门峡市政府国资委《关于印发〈三门峡市市属国有企业负责人经营业绩考核办法〉的通知》（三国资〔2023〕93 号）等规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<企业负责人薪酬管理暂行办法>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实党的二十大精神，切实履行企业国有资产出资人职责，建立健全企业负责人激励约束机制，根据三门峡市政府国资委《关于印发<三门峡市市属国有企业负责人薪酬管理办法>的通知》（三国资〔2023〕94 号）等规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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