公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-024

证券代码：873496 证券简称：崤云信息 主办券商：天风证券
三门峡崤云信息服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：三门峡市传媒大厦七楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党创业
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数107,400,408 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事王海峰同时兼任公司财务负责人；董事何国栋同时兼任公司副总经理、

公告编号：2024-024

董事会秘书。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司管理层对公司 2024年上半年度报告进行了编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

相关内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《三门峡崤云信息服务股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名崔涛先生任职公司董事的议案》
1.议案内容：

近期收到参股股东提名崔涛先生为公司董事候选人的函，崔涛的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不属于失信联合惩戒对象。不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

相关内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《三门峡崤云信息服务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-022）。

公告编号：2024-024

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

崔涛 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

10 日 时股东大会

四、备查文件目录

《三门峡崤云信息服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

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