公告日期：2025-04-07

证券代码：873496 证券简称：崤云信息 主办券商：天风证券
三门峡崤云信息服务股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：传媒大厦十一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长党创业

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会积极发挥决策职能，落实管理层责任，为公司全面实现经营目标提供了决策支持和保障。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的要求，认真履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2024 年各项工作。管理层围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，聚焦市场拓展、产品研发、公司治理等各个环节，为公司未来发展积蓄了力量。公司总经理根据 2024 年工作情况，提交了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关要求，公司管理层对公司 2024 年度报告及摘要进行编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《三门峡崤云信息服务股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-010）及《三门峡崤云信息服务股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》，将公司
2024 度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制完成《2025 年度财务预算报告》，现将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及 2025 年公司经营需要，按照《公司章程》规定的利润分配政策，公司 2024 年度利润分配方案为：不进行分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
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