公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-035

证券代码：873496 证券简称：崤云信息 主办券商：天风证券
三门峡崤云信息服务股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：传媒大厦十一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长党创业

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更营业范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围同时对《公司章程》相关条款 进行修订，变更后的经营范围最终以市场监督管理局登记为准。详情如下：

公告编号：2025-035

修订前 修订后

第十三条 公司的经营范围：互 第十三条 公司的经营范围：互

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技术咨询；软件技术服务；信息系统 技术咨询；软件技术服务；信息系统
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2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公告编号：2025-035

1.议案内容：

公司于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议以下议
案：

《关于拟变更营业范围暨修订<公司章程>的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
三门峡崤云信息服务股份有限公司
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