公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-038

证券代码：873496 证券简称：崤云信息 主办券商：天风证券
三门峡崤云信息服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，地址为三门峡市传媒大厦十一楼公司会 议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党创业
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规及《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数107,400,408 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-038

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

出席董事王海峰同时兼任公司总经理，出席董事何国栋同时兼任公司副总 经理、董事会秘书，同时暂为履行财务总监职责。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围同时对《公司章程》相关条款 进行修订，变更后的经营范围最终以市场监督管理局登记为准。详情如下：

修订前 修订后

第十三条 公司的经营范围： 第十三条 公司的经营范围：互联

互联网信息服务；软件技术开发； 网信息服务；软件技术开发；软件技术
软件技术咨询；软件技术服务；信 咨询；软件技术服务；信息系统集成服
息系统集成服务；信息技术服务； 务；信息技术服务；信息技术咨询服务； 信息技术咨询服务；数据处理和存 数据处理和存储（支持）服务；数字内
储（支持）服务；数字内容服务； 容服务；呼叫中心服务；市场调查；票
呼叫中心服务；市场调查；票务代 务代理服务；广告的设计、制作、代理、 理服务；广告的设计、制作、代理、 发布；互联网生活服务平台；互联网公
发布；互联网生活服务平台；互联 共服务平台；物联网技术服务；互联网
网公共服务平台；物联网技术服 平台运行维护服务；文化艺术交流活动
务；互联网平台运行维护服务；文 策划；会议会展服务；增值电信业务； 化艺术交流活动策划；会议会展服 服务消费机器人制造、人工智能应用

务；增值电信业务。 软件开发、人工智能公共服务平台技

术咨询服务、人工智能理论与算法软

件开发、人工智能公共数据平台、市政

设施管理。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-038

（www.neeq.com）的《三门峡崤云信息服务股份有限公司公司章程》（公告编 号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,400,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。