公告日期：2025-11-25

证券代码：873496 证券简称：崤云信息 主办券商：天风证券
三门峡崤云信息服务股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

三门峡崤云信息服务股份有限公司于 2025 年 11 月 25 日召开第三届董事
会第二十二次会议，审议通过《关于修订需提交股东会审议的治理制度的议 案》，公司相应修订了相关内部治理制度，该议案尚需提交 2025 年第三次临时 股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

三门峡崤云信息服务股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范三门峡崤云信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）行
为，明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权， 提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市 公众公司监督管理办法》（以下简称《公众公司管理办法》）《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《三门峡崤云信息服务股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

第二条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法
人或自然人。股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券或其他证券及上市作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）审议公司年度报告；

（九）修改公司章程；

（十）对公司聘用、解聘审计机构作出决议；

（十一）审议批准法律法规及本章程规定的应当由股东会表决通过的担保事项；

（十二）发生的交易（此处所指的“交易”是《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十一条所列事项，除“提供担保外”）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元的。

（十三）审议公司单独购买、出售资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议达到下列标准的对外提供财务资助事项：

1.被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2.单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公
司最近一期经审计净资产的 10%；

3.中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

（十五）审议批准公司拟与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易；

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第六条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一
的，还应……
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