公告日期：2025-11-25

证券代码：873496 证券简称：崤云信息 主办券商：天风证券
三门峡崤云信息服务股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

三门峡崤云信息服务股份有限公司于 2025 年 11 月 25 日召开第三届董事
会第二十二次会议，审议通过《关于修订需提交股东会审议的治理制度的议 案》，公司相应修订了相关内部治理制度，该议案尚需提交 2025 年第三次临时 股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事
和董事会有效地履行法律法规和《三门峡崤云信息服务股份有限公司章程》 赋予的职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》《三门峡崤云信息服务股份有限公司章程》等有关规定，制订本规
则。

第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成，设董
事长一人。董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理；根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换公司的审计机构；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）每年年底对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十六）审议发生的交易（此处所指的“交易”是《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十一条所列事项，除“提供担保外”）达到下列标准之一的：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元的。

（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项应当提交股东会审议。

董事会对上述事项作出决定，属于公司党委会参与重大问题决策范围的
应当先提请公司党委会研究审议，提出意见和建议。

公司董事会应当就审计机构对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第三条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产

生。董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）行使法定代表人的职权；

（四）向董事会提名总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书人
选，由董事会决定聘任或解聘；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（六）董事会授予的其他职权。

董事长在行使上述职权时，属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的，应当先提请公司党委会研究审议，提出意见和建议。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

第四条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹
备、文件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事……
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