公告日期：2025-11-25

证券代码：873496 证券简称：崤云信息 主办券商：天风证券
三门峡崤云信息服务股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

三门峡崤云信息服务股份有限公司于 2025 年 11 月 25 日召开第三届董事
会第二十二次会议，审议通过《关于修订需提交股东会审议的治理制度的议 案》，公司相应修订了相关内部治理制度，该议案尚需提交 2025 年第三次临时 股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

三门峡崤云信息服务股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强三门峡崤云信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）
对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督 管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规 范性文件及《三门峡崤云信息服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指依据国家法律、法规，公司为获取未来
收益，将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 向各合资、合营、合作、联营、股份制及其他企业、单位投资并获取收益的行
为，包括但不限于：委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
（一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包含各种股票、债券、基金等；

（二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

1.公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2.收购其他法人、自然人的股权或进行股权置换；

3.对公司控股子公司和参股公司的注资；

4.公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

5.部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的实体资产；

6.经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

7.法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。

第四条 本制度适用于公司及下属各子公司。

第二章 对外投资的管理原则

第五条 对外投资管理应遵循以下基本原则：

（一）公司的对外投资应遵守国家法律、法规；

（二）公司的对外投资必须注重风险防范、保证资金运行安全；

（三）必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务发展；

（四）公司的对外投资应符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益；

（五）坚持效益优先原则，在同等投资收益的情况下，在选择投资项目时，要先公司内，后公司外。

第六条 公司对外投资，要严格按照权限和程序办事。

第七条 必须进行可行性调研和投资项目的经济评价。

第三章 对外投资的组织管理机构

第八条 公司的股东会和董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第九条 公司对外投资管理责任部门负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。

第十条 公司对外投资管理责任部门参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出项目建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资和合营、租赁项目负责进行预选、策划、论证、筹备；对子公司及控股公司进行责任目标管理考核。

第十一条 对外投资管理责任部门负责对股权投资、产权交易、公司资产重组等投资项目进行预选、策划、论证筹备。

第十二条 公司财务部门负责对外投资的财务管理，负责协同相关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第十三条 公司法务部门负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核。

第四章 对外投资的权限和程序

第十四条 对外投资的权限原则上集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。