公告日期：2025-11-25

证券代码：873496 证券简称：崤云信息 主办券商：天风证券
三门峡崤云信息服务股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

三门峡崤云信息服务股份有限公司于 2025 年 11 月 25 日召开第三届董事
会第二十二次会议，审议通过《关于修订需提交股东会审议的治理制度的议 案》，公司相应修订了相关内部治理制度，该议案尚需提交 2025 年第三次临时 股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

三门峡崤云信息服务股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范三门峡崤云信息服务股份有限公司（以下简称“公
司”）的利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规的规定以及 《三门峡崤云信息服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司
章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资 产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机
制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配；

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取；
（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外；

（五）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加公司注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第三章 利润分配政策

第六条 公司的利润分配政策：

（一）利润分配原则：

1.遵守有关的法律、法规、规章和《公司章程》，按照规定的条件和程序进行；

2.兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；

3.实行同股同权、同股同利；

4.重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

5.采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利；

6.公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，公司可以进行中期分红；

7.公司按照股东所持的股份比例分配股利。公司向个人分配股利时，由公司按《中华人民共和国个人所得税法》代扣、代缴个人所得税。

（二）利润分配的形式：公司利润分配可以采用现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式；

（三）公司实施现金利润分配同时满足的条件：

1.公司累计可供股东分配的利润为正值，即公司弥补以前年度亏损、提取公积金后所余的累计可供股东分配的利润为正值；

2.审计机构对公司该期间财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（“重大……
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