公告日期：2025-11-25

证券代码：873496 证券简称：崤云信息 主办券商：天风证券
三门峡崤云信息服务股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

三门峡崤云信息服务股份有限公司于 2025 年 11 月 25 日召开第三届董事会
第二十二次会议审议通过《关于修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

三门峡崤云信息服务股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司治理结构，规范经理层的管理行为，确保经理层充分履行管理职能，维护公司的整体利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《三门峡崤云信息服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合本公司实际，特制定本细则（以下简称“本细则”）。
第二条 本细则适用于总经理及公司其他高级管理人员。

第二章 总经理的任免

第三条 公司设总经理一名，总经理的任免由董事长提议，经董事长提名并报董事会审议批准后聘任或解聘。

解聘。副总经理根据分工协助总经理工作。

第四条 由董事长提议任免公司其他高级管理人员，经提名后并报董事会审议批准后聘任或解聘。

第五条 公司董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼职人数不得超过公司董事总数的二分之一。总经理不得由公司监事兼任。

公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第六条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。

第七条 有下列情况的不得担任公司的总经理、副总经理和财务负责人：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）或证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（七）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

（八）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（九）法律、行政法规、部门规章、中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于不得担任董事的情形，同时适用于总经理及其他高级管理人员。

第八条 在控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员不得担任公司的总经理或经理层的其他职务。

第九条 总经理和其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘、连任，也可以在任期内提出辞任。有关总经理辞任的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。

第三章 总经理的职责

第十条 必须遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚实勤奋、诚信勤勉、踏实工作的义务。其行为应维护企业形象和法人财产权，确保公司资产的保值和增值。

第十一条 正确处理所有者、企业、员工的利益关系。在拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取工会和公司职工代表大会的意见。

第十二条 认真听取各位董事意见，按规定向董事会报告工作，不得随意变更董事会决议。在监事会要求时，向监事会报告公司……
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