公告日期：2026-04-24

证券代码：873496 证券简称：崤云信息 主办券商：天风证券
三门峡崤云信息服务股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：传媒大厦十二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长党创业

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年，董事会发挥战略引领作用，为公司稳健发展提供支撑。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职
权，勤勉尽责，并编制了《2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会履职及各项职权执行情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的要求，认真履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成 2025 年各项工作。管理层围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，聚焦市场拓展、产品研发、公司治理等各个环节，为公司未来发展积蓄了力量。公司总经理根据 2025 年工作情况，提交了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关要求，公司管理层对公司2025 年年度报告及摘要进行编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《三门峡崤云信息服务股份有限公司 2025 年度报告》（公告
编号：2026-017）及《三门峡崤云信息服务股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司现阶段战略规划及日常经营业务的实际资金需求，拟定公司 2025年度利润分配方案为：不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》
1.议案内容：

为客观公允反映公司应收款项实际信用风险、提升会计信息质量，根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司业务发展实际及应收款项结构特征，现就应收款项坏账准备计提比例调整说明如下：

公司应收款项大部分来自政府及行政事业单位，该类款项以财政拨款为保障，款项具有高度的确定性和及时性，公司不存在因应收款项无法收回导致的经营风险。本次调整重点针对应收企业客户款项，原计提比例已不匹配其实际风险水平，本次调整具备充分合理性与必要性，符合相关规定及公司实际。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ww……
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