
公告日期:2021-04-20
证券代码:873497 证券简称:壹木能源 主办券商:开源证券
安徽壹木生物能源股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人:孟凡辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2020 年年度报告,具体内
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(www.neeq.com.cn)披露的《安徽壹木生物能源股份有限公司 2020 年年度报
告》(公告编号:2021-001)和《安徽壹木生物能源股份有限公司 2020 年年度 报告摘要》(公告编号:2021-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2020 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定和要求,本着对全体股东负责的原则,恪尽职守,认真履 行职责,积极推动公司各项业务发展,根据 2020 年度工作情况编制《2020 年 度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和 2020 年度工作情况,公司总经理对 2020 年度
公司经营管理工作进行全面总结,并向董事会汇报 2020 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年年度经营状况,董事会组织编制了《公司 2020 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
董事会根据公司 2021 年度的经营发展计划确定经营目标,编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
2020 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《安徽壹木生物能源股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚……
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