公告日期：2021-07-01

公告编号：2021-012

证券代码：873497 证券简称：壹木能源 主办券商：开源证券
安徽壹木生物能源股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孟凡辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽壹木生物能源股份有 限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-012

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资设立子公司的议案》
1.议案内容：
根据公司的经营发展需要，公司拟在安徽省亳州市设立控股子公司安徽壹朴能 源科技有限公司，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽壹木生物能源股份有限公司对外投资设 立子公司的公告》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录
《安徽壹木生物能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽壹木生物能源股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日

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