公告日期：2020-05-29

安徽壹木生物能源股份有限公司

公开转让说明书

开源证券

二〇二〇年五月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

股份公司设立之前，公司的治理制度不够健全和治理结构不

够完善。股份公司成立以后，公司制定了《公司章程》、《股

东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规

则》、《关联交易实施细则》等治理制度及相关内部控制制

公司治理风险 度。但股份公司成立初期缺乏专业机构的持续督导，部分重

要的内部治理、决策制度等未能健全和完善，公司管理层的

规范治理意识有待提高,相关制度的执行及完善仍需要一段

过程。因此，未来经营中存在因公司治理不善而给公司经营

带来不利影响的风险。

截至本公开转让说明书签署之日，孟凡辉直接和间接合计享

有公司共 100%股份的表决权，为公司实际控制人。若公司实

实际控制人不当控制的风险 际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、

人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东

的利益。

公司销售自产的资源综合利用产品符合《资源综合利用产品

和劳务增值税优惠目录》规定的类别，享受增值税即征即退

税收优惠政策变化的风险 政策，退税比例为 100%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已

累计收到退税 558,885.22 元，若国家未来调整资源综合利用

产品销售的增值税即征即退优惠政策，将对公司盈利能力与

经营活动现金流情况产生影响。

公司所处行业仍处于发展的初期阶段，主要替代煤、重油、

柴油、天然气等传统化石燃料，产品定价多参考传统化石燃

产品价格因传统化石燃料价格下降 料价格，根据传统化石燃料的价格变动情况进行一定幅度的

而降低的风险 调整。如果未来传统化石燃料价格出现大幅下降，公司产品

价格将可能因此……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。