公告日期：2024-12-27

证券代码：873498 证券简称：小护士 主办券商：恒泰长财证券
小护士（天津）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 16 日 15:00—2025 年 1 月 17 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873498 小护士 2025 年 1 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的天津永瀚律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

为落实公司 2025 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司及其子公司 2025 年度拟向包括但不限于中国农业银行股份有限公司天津世贸支行、中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行、天津银行股份有限公司北辰支行等银行及相关金融机构申请累计总金额不超过人民币 15,000.00 万元的综合授信额度,其内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等。综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司实际需求确定，在综合授信额度内以实际发生的融资金额为准。前述授信额度可以在有效期内循环使用。

上述授信额度可能需要子公司、股东、董事、监事及其他关联方在内的第三方提供无偿担保（包括但不限于保证担保、财产抵押、股权质押等）。以上担保行为，公司属于纯受益方，无需按照关联交易进行审议。实际发生无偿担保时无需另行提交董事会或股东大会审议。

股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小护士（天津）科技股份有限公司关于预计 2025年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-043）。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》……
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