公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-003

证券代码：873498 证券简称：小护士 主办券商：恒泰长财证券
小护士（天津）科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

小护士（天津）科技股份有限公司定于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月
27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-047。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 1 月 7 日，公司董事会收到单独持有 58.24%股份的股东杨印江书面提交的
《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的提案函》，提请在 2025 年 1 月 17
日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

鉴于邓石先生申请辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，选举何健为第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

经核查，何健不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

公告编号：2025-003

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨印江符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杨印江提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 27 日公告的原股东大会通知事项不
变。
（一）调整后 2025 年第一次临时股东大会会议审议事项

1、《关于预计 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》；

2、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》；

3、《关于预计 2025 年度对控股子公司提供担保额度的议案》；

4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

5、《关于选举何健为第二届董事会董事议案》。

（二）上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 2、5；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
四、 备查文件目录

（一）杨印江提交的《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的提案函》；
（二）加盖公司公章的《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》。

小护士（天津）科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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