公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-021

证券代码：873498 证券简称：小护士 主办券商：恒泰长财证券
小护士（天津）科技股份有限公司

关于取消 2025 年第二次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、拟取消临时股东会的基本情况

(一)拟取消临时股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会

(二)拟取消的临时股东会召开的日期和时间

现场会议召开时间:2025 年 6 月 6 日 14 时 00 分

(三)拟取消的临时股东会股权登记日

临时股东会股权登记日:2025 年 5 月 30 日

二、取消召开临时股东会的原因

公司于 2025 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于实际控制人为公司提供借款暨公司提供担保的议案》及《关于提请召开2025 年第二次临时股东会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2025-019）。

现由于股东会计划审议的《关于实际控制人为公司提供借款暨公司提供担保的议案》需重新调整，经公司慎重考虑，决定取消 2025 年第二次临时股东会。此次取消 2025 年第二次临时股东会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2025 年 6 月 6 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议的相关议案
取消，公司将根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定并结合实际情况重新履行审议程序，并另行发出股东会通知。

公告编号：2025-021

请投资者关注公司后续信息披露，由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解！

特此公告。

小护士（天津）科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日

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