公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-007

证券代码：873499 证券简称：赛晖科技 主办券商：东吴证券
南通赛晖科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门审批或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 6 日 9：30。

（六）出席对象

公告编号：2024-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873499 赛晖科技 2024 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南通赛晖科技发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举姚桂兰、王学军、沈海生、姚洪建、田梦等五位同志成立公司第三届董事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张丽华、丁海云两位同志继任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算；选举刘琴继任第三届监事会职工监事，任期三年。

公告编号：2024-007

（三）审议《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作。经综合评估，公司拟将2023 年度审计机构变更为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司2023 年年度财务报告审计工作。
（四）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程相关条款的议案》

根据公司发展需要，经公司董事会审议通过，同意公司经营范围变更为：服装技术研发，面料研发，服装设计、生产软件的开发及相关技术服务；生产销售各类服装服饰；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售。并根据本议案制定章程修正案。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份
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