公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-003

证券代码：873499 证券简称：赛晖科技 主办券商：东吴证券
南通赛晖科技发展股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2024年 3 月 20 日审议并通过：

选举姚桂兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份11,859,544 股，占公司股本的 59.30%，不是失信联合惩戒对象。

选举王学军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,191,017 股，占公司股本的 5.96%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈海生先生为公司董事，任职期限三后，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 898,154股，占公司股本的 4.49%，不是失信联合惩戒对象。

选举姚洪建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,999股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

选举田梦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 145,187股，占公司股本的 0.73%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

田梦，女，中国国籍，1997 年出生，2012 年至 2016 年就读美国宾夕法尼亚女子高

公告编号：2024-003

中，2019 年毕业于纽约时装设计学院，2020 年归国就业于上海波克科技集团有限公司，任项目经理，2022 年 3 月至今担任南通赛晖国际贸易股份有限公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（二）对公司生产、经营的影响：

根据相关法律、行政法规、《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，保证了公司董事会工作的正常运行。
三、备查文件

《南通赛晖科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南通赛晖科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日

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