公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-009

证券代码：873499 证券简称：赛晖科技 主办券商：东吴证券
南通赛晖科技发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚桂兰女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数18,621,614 股，占公司有表决权股份总数的 93.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-009

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举姚桂兰、王学军、沈海生、姚洪建、田梦等五位同志成
立公司第三届董事会，任期三年。详见公司于 2024 年 3月 21 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2024-001。
2.表决结果：

同意股数 18,621,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张丽华、丁海云两位同志继任公司第三届监事会监事，任期三年，选举刘琴继任第三届监事会职工监事，任期三年。详见公司于 2024 年 3月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：2024-002。
2.议案表决结果：

同意股数 18,621,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

公告编号：2024-009

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（三）、审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作。经综合评估，公司拟将2023 年年度审计机构变更为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司
2023 年年度财务报告审计工作。详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-006。
2.议案表决结果：

同意股数 18,621,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表……
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