公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-005

证券代码：873499 证券简称：赛晖科技 主办券商：东吴证券
南通赛晖科技发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚桂兰女士

6.会议列席人员：监事会全体人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事田梦因海外出差缺席，委托董事姚桂兰代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2025-005

1.议案内容：

根据公司目前经营情况，结合远期发展战略，公司拟向全国中小企业股份
转让系统申请终止挂牌。详见公司于 2025 年 3 月 7 号在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东 大会授权董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日 起，至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：
(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
(2)起草、修改、批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；
(3)在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜； (4)办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公告编号：2025-005

1.议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止 挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法 权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人愿意对异议股 东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。详见公司在全国中小企业股 份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南通赛晖科技发展股份有限公 司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2025 年3月24日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股
东大会将会审议下列议案：
（1） 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 议案》；
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；……
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