公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-011

证券代码：873499 证券简称：赛晖科技 主办券商：东吴证券
南通赛晖科技发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：姚桂兰女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大地的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-011

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了此次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司目前经营情况，结合远期发展战略，公司拟向全国中小企业股份转
让系统申请终止挂牌。详见公司于 2025 年 3 月 7 号在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东
大会授权董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日
起，至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2)起草、修改、批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；

(3)在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；

公告编号：2025-011

(4)办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议
股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南通赛晖科技发展股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
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