公告日期：2023-08-29
公告编号：2023-058
证券代码：873500 证券简称：博克斯 主办券商：国金证券
江苏博克斯科技股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步拓展公司业务，公司根据经营和发展需要，拟与江苏明磁动力科技有限公司共同出资设立控股子公司。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资系全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于
拟设立控股子公司的议案》。本议案涉及关联交易，董事徐兵、徐良回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》《对外投资管理
制度》《关联交易管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
公告编号：2023-058
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：江苏明磁动力科技有限公司
住所：江苏省盐城市建湖县南环路 802 号
注册地址：江苏省盐城市建湖县南环路 802 号
注册资本：1111.11 万元
主营业务：电机、微特电机及组件、发电机及发电机组制造销售；电机及其控制系研发；风机设开发、制造及销售
法定代表人：张恒
控股股东：张恒
实际控制人：张恒
关联关系：江苏明磁动力科技有限公司系公司参股企业，公司持有其 10%的
股份，董事徐兵任明磁动力董事，董事徐良任明磁动力监事。
信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：江苏汇明悬浮技术有限公司（具体以工商部门最终登记为准）
注册地址：江苏省盐城市建湖县塘河街道经六路 88 号（具体以工商部门最
终登记为准）
公告编号：2023-058
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械设备销售；日用品销售；电气设备销售；特种设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；电动机制造；电机制造；微特电机及组件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电机及其控制系统研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；水环境污染防治服务；实验分析仪器制造；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以工商部门最终登记为准）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
