
公告日期:2024-01-25
公告编号:2024-008
证券代码:873500 证券简称:博克斯 主办券商:国金证券
江苏博克斯科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长徐兵
6.召开情况合法合规性说明:
公司第二届董事会第十六次会议审议通过,提请召开 2024 年第一次股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数46,080,302 股,占公司有表决权股份总数的 99.9868%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-008
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏博克斯科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,212,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,股东徐兵、徐良、盐城博克斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、建湖春田海源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、盐城市创新创业投资有限公司需回避表决。
(二)审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏博克斯科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2024-005)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,080,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2024-008
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司拟向银行申请办理授信贷款业务的议案》
1.议案内容:
因经营发展需要,拟向银行申请贷款金额不超过人民币伍仟万元,贷款期限一年。具体授信额度、期限及方式以公司与银行签订的合同为准。公司法定代表人徐兵为公司申请银行贷款提供无偿担保,不收取任何费用,可以免于关联交易审议,无需回避表决。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,080,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司拟增加经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏博克斯科技股份有限公司关于公司拟增加经营范围暨修订公司章程公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同……
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