公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-037

证券代码：873500 证券简称：博克斯 主办券商：国金证券
江苏博克斯科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐兵
6.召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十九次会议审议通过，提请召开 2024 年第三次股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数46,080,302 股，占公司有表决权股份总数的 99.9869%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-037

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 9
月 14 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了关于追认关联方资金拆借关联交易的议案，并授权董事会办理，具体内容如下：

因资金需求，关联方江苏明磁动力科技有限公司（以下简称“明磁动力”）
于 2024 年 2 月 2 日与江苏博克斯科技股份有限公司（以下简称“博克斯”）签署
了《借款合同》，拆借资金 5,000,000.00 元，借款时间为 12 个月，借款利率 3.2%；
江苏明磁动力的子公司常州明磁卓控智能科技有限公司（以下简称“明磁卓控”）
于 2024 年 2 月 6 日与博克斯签署了《借款合同》，拆借资金 3,000,000.00 元，
借款时间为 12 个月，借款利率 3.2%。
2.议案表决结果：同意股数 3,638,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.本议案涉及关联交易事项,需徐兵、徐良回避表决。
三、备查文件目录

《江苏博克斯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江苏博克斯科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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