公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-040

证券代码：873500 证券简称：博克斯 主办券商：国金证券
江苏博克斯科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘彤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的 规定，会议所作表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事金雅玲因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘彤先生担任公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名刘彤先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会

公告编号：2024-040

审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名周游女士担任公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名周游女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计
机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司内部制度，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》的相关要求，现删除公司《独立董事工作制度》第五条，内

公告编号：2024-040

容如下：

“第五条 公司董事会中应包含二名以上独立董事，其中一名应为会计专业人士”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百条 公司设董事会，对股东大会 第一百条 公司设董事会，对股东大会
负责，董事会由 9 名董事组成，其中独立董 负责，董事会由 7 名董事组成，其中独立董
事 3 名。 事 2 名。

公司建立独立董事工作制度，设立 3 名 独立董事的提名、任职及履行职务等应
独立董事，其中一名应为会计专业人士。独 按照法律、行政法规、部门规……
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