公告日期：2024-11-28

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江苏博克斯科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐兵

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事徐良、韩飞、徐新生、孙晓琳、孙丽娜因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐兵先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名徐兵先
生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丽娜、孙晓琳、徐新生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名徐良先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名徐良先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丽娜、孙晓琳、徐新生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名韩飞先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名韩飞先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丽娜、孙晓琳、徐新生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名杨鎏先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名杨鎏先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丽娜、孙晓琳、徐新生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名范铮先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名范铮先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丽娜、孙晓琳、徐新生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名孙丽娜女士担任公司第三届董事会独立……
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