公告日期：2024-11-28

证券代码：873500 证券简称：博克斯 主办券商：国金证券
江苏博克斯科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873500 博克斯 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名徐兵先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名徐兵先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
（二）审议《关于提名徐良先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名徐良先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
（三）审议《关于提名韩飞先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名韩飞先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
（四）审议《关于提名杨鎏先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名杨鎏先
生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
（五）审议《关于提名范铮先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名范铮先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
（六）审议《关于提名孙丽娜女士担任公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名孙丽娜女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
（七）审议《关于提名徐新生先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名徐新生先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
（八）审议《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为完善公司内部制度，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》的相关要求，现删除公司《独立董事工作制度》第五条，内容如下：

“第五条 ……
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