公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-0045

证券代码：873500 证券简称：博克斯 主办券商：国金证券
江苏博克斯科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百条 公司设董事会，对股东大会 第一百条 公司设董事会，对股东大会
负责，董事会由 9 名董事组成，其中独立董 负责，董事会由 7 名董事组成，其中独立董
事 3 名。 事 2 名。

公司建立独立董事工作制度，设立 3 名 独立董事的提名、任职及履行职务等应按照独立董事，其中一名应为会计专业人 法律、行政法规、部门规章及公司独立董事士。独立董事的提名、任职及履行职务 工作制度的有关规定执行。
等应按照法律、行政法规、部门规章及
公司独立董事工作制度的有关规定执
行。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2024-0045

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营发展需要，结合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》相应条款。

三、备查文件
1、江苏博克斯科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

江苏博克斯科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

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