公告日期：2024-12-13

证券代码：873500 证券简称：博克斯 主办券商：国金证券
江苏博克斯科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，于 2024
年 11 月 28 日发出关于召开 2024 年第四次股东大会通知公告，符合《公司法》
和 《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数46,080,302 股，占公司有表决权股份总数的 99.9869%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计
机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,080,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司内部制度，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》的相关要求，现删除公司《独立董事工作制度》第五条，内容如下：
“第五条 公司董事会中应包含二名以上独立董事，其中一名应为会计专业 人士”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,080,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第一百条 公司设董事会，对股东 第一百条 公司设董事会，对股东
大会负责，董事会由 9 名董事组成， 大会负责，董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事 3 名。 其中独立董事 2 名。

公司建立独立董事工作制度，设 独立董事的提名、任职及履行职
立 3 名独立董事，其中一名应为会计 务等应按照法律、行政法规、部门规 专业人士。独立董事的提名、任职及 章及公司独立董事工作制度的有关规 履行职务等应按照法律、行政法规、 定执行。
部门规章及公司独立董事工作制度的
有关规定执行。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,080,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

详见公司于 2024 年 11 月 28 日中国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏博克斯科技股份有限公司关于召开……
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