公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-003

证券代码：873500 证券简称：博克斯 主办券商：国金证券
江苏博克斯科技股份有限公司

关联借款续期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

关联方江苏明磁动力科技有限公司（以下简称“明磁动力”）于 2024 年 2
月 2 日与江苏博克斯科技股份有限公司（以下简称“博克斯”或“公司”）签署了《借款合同》，拆借资金 5,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，借款年利率3.2% ；江苏明磁动力的子公司常州明磁卓控智能科技有限公司（以下简称“明
磁卓控”）于 2024 年 2 月 6 日与博克斯签署了《借款合同》，拆借资金

3,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，借款利率 3.2%。上述借款均于 2025 年
2 月到期，因明磁动力、明磁卓控资金紧张，到期无法偿还，公司拟将该借款展期 2 年，其他条款不变。
（二）表决和审议情况

2025 年 2 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于关联方资金拆借续期的议案》。

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案属于关联交易，关联董事徐兵、徐良回避表决，出席会议的非关联董事 5 人。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

名称：江苏明磁动力科技有限公司

住所：建湖县南环路 802 号

公告编号：2025-003

注册地址：建湖县南环路 802 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐兵

实际控制人：江苏博克斯科技股份有限公司

注册资本：1111.11 万元

经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械设备销售；日用品销售；电气设备销售；特种设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；电动机制造；电机制造；微特电机及组件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电机及其控制系统研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；水环境污染防治服务；实验分析仪器制造；软件开发（ 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系： 江苏明磁动力科技有限公司是本公司的参股企业，公司所持股份占明磁 动力股权比例的 45.01%，公司董事徐兵为明磁动力董事，公司董事徐良为明磁动力董事。

名称：常州明磁卓控智能科技有限公司

住所：常州市武进区牛塘镇大通西路 200 号 5 幢 102 室

注册地址：常州市武进区牛塘镇大通西路 200 号 5 幢 102 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐兵

实际控制人：江苏博克斯科技股份有限公司

注册资本：400 万元

经营范围：电动机、微电机、工业自动控制系统装置、电机设备、仪表仪器、电子设备、风机、压缩机、泵、发电机及发电机组的研发、制造、销售、技术咨询、技术服务及维修：道路普通货物运输：商务信息咨询：自营和代理各类商品

公告编号：2025-003

及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系： 江苏明磁动力科技有限公司是公司的参股企业，明磁卓控是明磁动力的全资子公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公……
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