公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-004

证券代码：873500 证券简称：博克斯 主办券商：国金证券
江苏博克斯科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第三届董事会第二次会议审议通过，于 2025 年2月26日发出关于召开 2025年第一次股东大会通知公告，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,080,302 股，占公司有表决权股份总数的 99.9869%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方资金拆借续期的议案》
1.议案内容：

关联方江苏明磁动力科技有限公司（以下简称“明磁动力”） 于 2024 年 2
月 2 日与江苏博克斯科技股份有限公司（以下简称“博克斯”）签署 了《借款合
同》，拆借资金 5,000,000.00 元，借款时间为 12 个月，借款年利率 3.2% ；江
苏明磁动力的子公司常州明磁卓控智能科技有限公司（以下简称“明磁卓控”）
于 2024 年 2 月 6 日与博克斯签署了《借款合同》，拆借资金 3,000,000.00 元，
借款时间为 12 个月，借款年利率 3.2%。该借款于 2025 年 2 月到期，因明磁动
力、明磁卓控资金紧张，到期无法偿还，拟将该借款展期 2 年，其他条款不变。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,425,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东徐兵、徐良需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏博克斯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏博克斯科技股份有限公司
董事会

公告编号：2025-004

2025 年 3 月 14 日

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