公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-009

证券代码：873500 证券简称：博克斯 主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏博克斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐新生、孙丽娜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

徐新生，男，1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
央党校函授学院，大专学历。职业经历为：1976 年 12 月至 1980 年 12 月，于中
国人民解放军 55383 部队服役；1980 年 12 月至 1992 年 2 月，于建湖县近湖供 销
社任业务员；1992 年 2 月至 2010 年 6 月，于建湖县人事局任会计科长、工会副
主席；2010 年 6 月至 2019 年 12 月，于建湖县人社局任科长；2019 年 12 月退
休；2023 年 2 月至今任公司独立董事，任期至公司第三届董事届满之日止。

孙丽娜，女，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江
西财经大学行政管理专业，获得学士学位。职业经历为：2009 年至 2011 年，于江西公告编号：2024-012 省广东商会任秘书；2011 年至 2015 年，于中国第四冶金建筑有限公司任总裁秘书；2015 年至 2016 年，于江西汉昀孵化器公司任外联经理；2023 年 8 月至今， 任公司独立董事，任期至公司第三届董事届满之日止。

公告编号：2025-009

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事徐新生、
孙丽娜会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

徐新生 6 6 0 0 否 4

孙丽娜 6 6 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事徐新生、孙丽娜对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第二届董事会 《关于 2023 年日常关联交易预计 同意

月 10 日 第十六次会议 的议案》、《关于使用闲置资金购

……
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