
公告日期:2025-07-23
公告编号:2025-023
证券代码:873500 证券简称:博克斯 主办券商:国金证券
江苏博克斯科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 21 日
2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘彤
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的
规定,会议所作表决合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容:
根据公司 2025 年半年度报告,截至 2025 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 49,600,248.58 元,母公司未分配利润为
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76,361,818.61 元。公司本次权益分配预案如下:
公司目前总股本为 46,086,400 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数,以未分配利润向全体股东派发现金红利。
本次权益分派共预计派送人民币 15,024,166.4 元,如股权登记日应分配股
数与目前预计不一致,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个人所得税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红
利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78
号)执行。
2. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏博克斯科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
江苏博克斯科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 23 日
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