公告日期：2025-12-19

证券代码：873500 证券简称：博克斯主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开经公司第三届董事会第七次会议审议通过，于 2025 年 12
月 2 日发出关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,080,302 股，占公司有表决权股份总数的 99.9869%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以
及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》等配套业务规则的相关规定，董事会决定对《公司章程》的相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,080,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《股东会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,080,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,080,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《对外投资管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司2025年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com……
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