公告日期：2026-04-24

证券代码：873500 证券简称：博克斯 主办券商：国金证券
江苏博克斯科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐兵

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理就公司 2025 年战略转型、经营成果、核心业务进展与 2026 年发展规
划等事项作总结汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长分别对公司报告期内总体经营情况，公司治理情况、公司未来发展及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结与汇总。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

主要对 2025 年公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况进行了总结与汇总。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司结合 2025 年度实际经营情况，考虑 2026 年经济形势，公司的生产经营
计划、各项业务收支计划，结合市场与业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏博克斯科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012。）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博克斯科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《江苏博克斯科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 20,173,556.94 元，母公司未分配利润为51,617,693.76 元。公司本次权益分配预案如下：

基于公司对当前经济环境的审慎评估以及对公司未来发展的战略规划，为增……
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