公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-021

证券代码：873500 证券简称：博克斯 主办券商：国金证券
江苏博克斯科技股份有限公司

关于因调减公司董事会成员人数拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 控股股东、 第四十六条 控股股东、
实际控制人转让其所持有的本 实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律法 公司股份的，应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件、 规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则中关于 全国股转系统业务规则中关于股份转让的限制性规定及其就 股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 限制股份转让作出的承诺。
公司被收购时，收购人【是/否】 公司被收购时，收购人不需要需要向全体股东发出全面要约 向公司全体股东发出全面要约

公告编号：2026-021

收购。公司被收购时，收购人 收购，但应按照法律、法规、不需要向公司全体股东发出全 规范性文件的规定履行相关信面要约收购，但应按照法律、 息披露、备案、申报等义务，法规、规范性文件的规定履行 不得损害公司和公司股东的利相关信息披露、备案、申报等 益。
义务，不得损害公司和公司股
东的利益。

第五十四条 董事会应当 第五十四条 董事会应当
在规定的期限内按时召集股东 在规定的期限内按时召集股东
会。 会。

经全体独立董事过半数同 经独立董事同意，独立董事
意，独立董事有权向董事会提 有权向董事会提议召开临时股
议召开临时股东会会议。 东会会议。

第一百零一条 公司设董 第一百零一条 公司设董
事会，董事会由 7 名董事组成， 事会，董事会由 5 名董事组成，
其中独立董事 2 名，设董事长 其中独立董事 1 名，设董事长
一人。董事长由董事会以全体 一人。董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。 董事的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2026-021

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据经营发展及实际情况，拟将公司董事会成员人数由 7 人调减为 5 人。
三、备查文件

《江苏博克斯科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏博克斯科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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