公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-004

证券代码：873502 证券简称：三英新材 主办券商：开源证券
泰安三英新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗淑淼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合相关法律法规、公司章程的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,741,080 股，占公司有表决权股份总数的 89.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事肖建青、陆辉因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

公告编号：2022-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

根据公司发展规划，更好的推进公司 2021 年年度审计工作，经过综合评估，公司拟将会计师事务所由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。公司同时对亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)的勤勉尽职和良好的服务表示感谢。
2.议案表决结果：

同意股数 35,741,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录

《泰安三英新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

泰安三英新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日

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