公告日期：2025-04-21

证券代码：873502 证券简称：三英新材 主办券商：开源证券
泰安三英新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗淑淼

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，总经理罗淑淼已就公司 2024
年度总经理工作总结做出报告，并提交会议审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，董事长罗淑淼已就公司 2024
年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2024 年度财务决算报
告》已编制完成，并提交会议审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2025 年度财务预算报
告》已编制完成，并提交会议审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，对资金需求不断增加，2024 年度不实施利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2024 年年度报告》及
其摘要已编制完成，审计报告经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 审计后出具无保留意见审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《泰安三英新材料股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-005）及《泰安三英新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司现审计机构为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），根据公 司战略发展的需要，经综合评估，公司将续聘北京中名国成会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的……
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