公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-025

证券代码：873502 证券简称：三英新材 主办券商：开源证券
泰安三英新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：于淼

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

董事长罗淑淼女士因为个人原因辞去董事长、总经理职务，离任后继续担 任公司董事职务。根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，经审议，选举 于淼先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

公告编号：2025-025

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了完善公司的治理结构，拟聘任 于淼先生为公司总经理，任期同本届董事会任期。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及全国中小企 业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，拟修订《公司章程》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-025

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司 拟修订《股东会议事规则》。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司 拟修订《董事会议事规则》。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。