公告日期：2025-04-25

证券代码：873504 证券简称：中安电子 主办券商：中信证券
杭州中安电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的相关议案已于2025年4月23日经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议并通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州中安电子股份有限公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9：30-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873504 中安电子 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

杭州中安电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行现金股利分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州中安电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）以及《杭州中安电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司对 2024 年度财务状况、经营业绩以及现金流量等情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司基于 2024 年度自身财务决算情况并结合未来的发展目标，编制了 2025
年度财务预算报告。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中安电子股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司拟申请调整进入创新层，为进一步完善公司章程，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《杭州中安电子股份有限公司章程》部分条款进行修订，以进一步提升公司治理能力。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州中安电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-010）。
（九）审议《关于修订公司治理制度的议案》

鉴于公司拟申请调整进入创新层，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对《股东会议事规则》、《董事会议事规……
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