公告日期：2025-04-25

证券代码：873504 证券简称：中安电子 主办券商：中信证券
杭州中安电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十二条 公司召开股东会，董事 第五十二条 公司召开股东会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公 会、监事会以及单独或者合并持有公 司 1%以上股份的股东，有权向公司提 司 1%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。 出提案。

单独或者合计持有公司 1%以上股份 单独或者合计持有公司 1%以上股份
的股东，可以在股东会召开 10 日前提 的股东，可以在股东会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集 出临时提案并书面提交召集人。召集
人应当在收到提案后 2 日内发出股东 人应当在收到提案后 2 日内发出股东
会补充通知，并将该临时提案提交股 会补充通知，公告临时提案内容，并将
东会审议。 该临时提案提交股东会审议。但临时
除前款规定的情形外，在发出股东会 提案违反法律、行政法规或公司章程 通知后，召集人不得修改或者增加新 的规定，或者不属于股东会职权范围 的提案。股东会不得对股东会通知中 内的除外。
未列明或者不符合法律法规和公司章 除前款规定的情形外，在发出股东会 程规定的提案进行表决并作出决议。 通知后，召集人不得修改或者增加新
的提案。股东会不得对股东会通知中
未列明或者不符合法律法规和公司章

程规定的提案进行表决并作出决议。

第五十八条 本公司召开股东会的地 第五十八条 本公司召开股东会的地
点为：公司住所地或其他明确通知的 点为：公司住所地或其他明确通知的地点。股东会应当设置会场，以现场会 地点。股东会应当设置会场，以现场会议或现场结合网络会议等方式召开。 议或现场结合网络会议等方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司在保证股东会会议合 股东参加。公司在保证股东会会议合法、有效的前提下，可以提供包括但不 法、有效的前提下，可以提供包括但不限于通讯、网络形式的投票平台等现 限于通讯、线上会议、网络形式的投票代信息技术手段为股东参加会议提供 平台等现代信息技术手段为股东参加便利。股东会应当给予每个提案合理 会议提供便利。股东会应当给予每个
的讨论时间。 提案合理的讨论时间。

第六十一条 股东出具的委托他人出 第六十一条 股东出具的委托他人出
席股东会的授权委托书应当载明下列 席股东会的授权委托书应当载明下列
内容： 内容：

（一） 代理人的姓名； （一）委托人姓名或名称、持有公司股
（二） 是否具有表决权； 份的类别和数量；

（三） 分别对列入股东会议程的每一 （二）代理人的姓名；
审议事项投赞成、反对或弃权票的指 （三）分别对列入股东会议程的每一
示； 审议事项投赞成、反对或弃权票的指
（四） 委托书签发日期和有效期限； 示；
（五） 委托人签名（或盖章）。委托人 （四）委托书签发日期和有效期限；为法人或其他企业股东的，应加盖单 （五）委托人签名（或盖章）。委托人
位印章。 为法人或其他企业股东的，应加盖单
位印章。

第六十六条 股东会召开时，本公司 第六十六条 股东会召开时，本公司
全体董事、监事和董事会秘书应当出 全体董事、监事和高级管理人员应当席会议，总经理和其他高级管理人员 列席会议。
……
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