公告日期：2022-05-09

公告编号：2022-019

证券代码：873505 证券简称：太基建设 主办券商：东吴证券
安徽太基建设工程股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗曼

6.会议列席人员：董事全体成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司业务发展需要，“安徽太基建设工程股份有限公司”拟出资设立全资子公司“安徽乐禾地基基础工程有限公司”（具体以当地工商核定为准），注册地安

公告编号：2022-019

徽省合肥市蜀山区望江西路 535 号云掌财经大厦 7 层，注册资本为人民币 2000
万元。该单位具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

本次对外投资由公司安徽太基建设工程股份有限公司利用闲置资金出资，占注册资本的 100%，主要开展建设工程施工、建设工程 勘察等，具体内容详见
公司于 2022 年 05 月 09 日披露于全国中小企 业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《安徽太基建设工程股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽太基建设工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安徽太基建设工程股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。