公告日期：2022-05-13

公告编号：2022-022

证券代码：873505 证券简称：太基建设 主办券商：东吴证券
安徽太基建设工程股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗曼

6.会议列席人员：董事全体成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司安徽悟空电气有限责任公司的议案》

公告编号：2022-022

1.议案内容：根据公司经营战略发展的需要，提高管理及运营效率，降低 运营成本，公司拟注销全资子公司安徽悟空电气有限责任公司。

安徽悟空电气有限责任公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能 力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况拟注销公司基本情况。具
体内容详见公司于 2022 年 05 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《安徽太基建设工程股份有限 公司注销全资子公司公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽太基建设工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

安徽太基建设工程股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日

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