公告日期：2022-08-11

公告编号：2022-033

证券代码：873505 证券简称：太基建设 主办券商：东吴证券
安徽太基建设工程股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场进行投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 26 日上午 9:00。

公告编号：2022-033

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873505 太基建设 2022 年 8 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向参股公司安徽明威机械租赁有限公司出售资产暨关联交易的议案》

为盘活沉淀资产，回笼资金，本公司拟将土力 130 双轮槽机机械设备出售给公司名下参股公司安徽明威机械租赁有限公司；

根据《安徽太基建设工程股份有限公司拟了解处置固定资产-设备市场价值资产评估报告》正联评字［2022］第 K1-041 号,本次出售已评估基准日为 2022
年 05 月 31 日，评估净值为 18,144,000.00 元，以评估净值为作价基础，参考市
场价格出售，最后的出售价格为人民币 20,502,720.00 元；本次出售资产构成关
联交易，尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见公司于 2022 年 08 月 11
日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《安徽太基建设工程股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

公告编号：2022-033

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2022 年 08 月 26 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张杨 联系电话：0551-63860710 传真：
0551-63860710 联系地址：合肥市蜀山区望江西路 535 号云掌大厦 7 层。

（二）会议费用：参会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《安徽太基建设工程股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

安徽太基建设工程股份有限公司董事会

公告编号：2022-033

2022 年 8 月 11 日
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