公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-037

证券代码：873505 证券简称：太基建设 主办券商：东吴证券
安徽太基建设工程股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗曼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,493,900 股，占公司有表决权股份总数的 90.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-037

本次会议无列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向参股公司安徽明威机械租赁有限公司出售资产暨关
联交易的议案》
1.议案内容：

为盘活沉淀资产，回笼资金，本公司拟将土力 130 双轮槽机机械设备出售给公司名下参股公司安徽明威机械租赁有限公司。

根据《安徽太基建设工程股份有限公司拟了解处置固定资产-设备市场价值资产评估报告》正联评字［2022］第 K1-041 号,本次出售已评估基准日为 2022
年 05 月 31 日，评估净值为 18,144,000.00 元，以评估净值为作价基础，参考市
场价格出售，最后的出售价格为人民币 20,502,720.00 元；本次出售资产构成关
联交易，尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见公司于 2022 年 08 月 11
日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《安徽太基建设工程股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,850,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

其中许锋持安徽太基建设工程股份有限公司 12.4%的股份和任职董事会董事，且持安徽明威机械租赁有限公司 21.11%的股份；钱浩持安徽太基建设工程股份有限公司 1.84%的股份，且为安徽明威机械租赁有限公司的法定代表人和执行董事；存在关联关系，所以回避此次表决。
三、备查文件目录

《安徽太基建设工程股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2022-037

安徽太基建设工程股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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