公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-023

证券代码：873505 证券简称：开云股份 主办券商：东吴证券

安徽开云建设发展股份有限公司董事长、职工代表监事、监事

会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2023年 4 月 19 日审议并通过：

选举罗曼先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 19 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 19,959,000 股，占公司股本的 61.2074%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵浩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 19 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,043,500 股，占公司股本的 12.4%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张杨先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张杨先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年4 月 19 日审议并通过：

选举陈思远先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-023

（二）首次任命董监高人员履历

陈思远，男，汉族，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2013 年 5 月至 2015 年 2 月，曾任合肥荣事达冷柜制造有限公司会计；2016 年 1 月至
2017 年 7 月曾任合肥博一流体传动股份有限公司会计；2017 年 9 月至 2021 年 2 月，曾
任安徽开云建设发展股份有限公司财务；2021 年 12 月至今，任安徽开云建设发展股份有限公司财务经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 19 日审议并通过：

选举陈思远先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年4月19日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈思远，男，汉族，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2013 年 5 月至 2015 年 2 月，曾任合肥荣事达冷柜制造有限公司会计；2016 年 1 月至
2017 年 7 月曾任合肥博一流体传动股份有限公司会计；2017 年 9 月至 2021 年 2 月，曾
任安徽开云建设发展股份有限公司财务；2021 年 12 月至今，任安徽开云建设发展股份有限公司财务经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

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