公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-026

证券代码：873505 证券简称：开云股份 主办券商：东吴证券

安徽开云建设发展股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈思远
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022
年度监事会工作报告。

公告编号：2023-026

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022 年年度报 告》
及其摘要。

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编
号：2023-029） 和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。

公司监事会对《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司董事会对公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、 中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；

公告编号：2023-026

（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业 股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公 司 2022 度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所作为本公司 2023 年度审计机构，负责
公司的各项审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽开云建设发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽开云建设发展股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。